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没有足够的手段,控制系统就会失败

所以银行总是领先一步

雷鸣般的演讲显示了反对逃税的最强势立场,然后有一些旨在实现这一目标的进展

在经合组织成员G20欧洲峰会的论坛税务管理中,根据2013年16日和17日在莫斯科,以及最终的银行法,一切都没有真正改变

监督和监督当局仍无法消除这一祸害

因此,监管资本流动的金融监管机构,金融市场管理局(AMF)或中央银行,在打击资源规避的斗争中没有特别的任务可以给予它们“逃税,逃税和逃税的直接影响”

更不用说缺乏关于监管机构要求的准确信息

信息系统“按需”不起作用

Tracfin控制管理局有90名员工,负担不起工作

根据该报告,“2011年,26,000条记录中只有2,945条得到了彻底调查

”现在,在这些文件中,“查询的百分比(2009年和2010年的50%)没有分析主题,缺乏资源,”他补充道

打击有组织犯罪和金融犯罪的副主任Bruno Petit补充说:“这些高度复杂的系统整合了我们的法规和法律,预测了它们的影响,并提前适应了调查,它们可能是对象

我们的服务 - Ed - 处理非常复杂的图形,演员在瑞士,伦敦,巴哈马,巴拿马和塞浦路斯工作,这种转移是在几纳秒内,离岸公司,他们的经济可能在不同国家的受益人和银行账户不知道

这位高级官员坚持认为,这是寻找失踪调查员的财富

这个创新金融业与机构之间的差距是永久性的

作者:弘社徜

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